中联重科股份有限公司2024年度第2次暂时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会抉择公告
本公司及董事会全体成员确保信息揭露发表内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻：2024年11月11日9:15至15:00期间的恣意时刻。
本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规矩》《香港联合交易所有限公司证券上市规矩》及《公司章程》等规矩，会议合法有用。
3、公司董事、监事及部分高档管理人员到会了本次会议；公司延聘的见证律师及香港中心证券挂号有限公司代表列席了会议。
（四）本次会议的悉数提案的表决均采纳现场投票和网络投票相结合的表决方法。
上述提案的相关联的内容已于2024年10月18日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网发表，内容详见《关于回购部分H股一般性授权的公告》（公告编号：2024-045）等公告。
《关于回购部分H股一般性授权的方案》的提案为特别抉择案，已别离取得到会2024年度第2次暂时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上经过。
（五）香港中心证券挂号有限公司代表、股东代表、监事代表担任本次股东大会的监票人。
3、定论定见：公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》以及《公司章程》的规矩；到会会议人员资历、招集人资历、会议表决程序及表决成果合法有用。
《关于中联重科股份有限公司2024年度第2次暂时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的法律定见书》与本公告同日于巨潮资讯网发表。
1、中联重科股份有限公司2024年度第2次暂时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会抉择；
2、上海市方达（北京）律师事务所关于中联重科股份有限公司2024年度第2次暂时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的法律定见书。
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024－051号
本公司及董事会全体成员确保信息揭露发表内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日举行的公司2024年度第2次暂时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议经过了《关于回购公司部分H股一般性授权的方案》。股东大会授权公司董事会于有用期内涵不超越公司已发行H股股份总数10%的限额内回购，即回购限额为158,196,454股H股；回购当日的回购价格不高于之前五个交易日在香港联交所的均匀收市价105%。详见公司于2024年11月12日发表的《2024年度第2次暂时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会抉择公告》（公告编号：2024-050）。
如公司施行上述回购，根据有关法律法规，公司将依法刊出回购的H股股份，公司注册资本将相应削减。公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规矩，公告如下：
凡公司债款人均有权于本公告刊登之日(2024年11月12日)起45日内，凭有用债款证明文件及凭据向本公司申报债款，并向本公司建议相关法定权力。债款人如逾期未向公司申报债款，不会因而影响其债款的有用性，相关债款（责任）将由公司根据原债款文件的约好持续实行。
公司债款人可持证明债款债款联系存在的合同、协议及其他凭据的原件及复印件到公司申报债款。
债款人为法人的，需一起带着法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；托付他人申报的，除上述文件外，还需带着法定代表人授权托付书和代理人有用身份证的原件及复印件。
债款人为自然人的，需一起带着有用身份证的原件及复印件；托付他人申报的，除上述文件外，还需带着授权托付书和代理人有用身份证件的原件及复印件。
2、债款申报挂号地址及申报材料送达地址：长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司董秘办公室
以信函方法申报的，申报日以寄出邮戳日为准，请在信函封面注明“申报债款”字样。
以电子邮件方法申报的，申报日以公司相应体系收到文件日为准，请注明“申报债款”字样。
